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VASPs-Compliance-

 
2023 - MARCO LEGAL REGULATÓRIO DAS CRIPTOMOEDAS.

CONSULTORIA COMPLETA DESDE A CRIAÇÃO DE UM COMPLIANCE DE ACORDO COM TODAS AS REGULAMENTAÇÕES  DENTRO DE UMA CORRETORA / EXCHANGE / EMPRESA DE INVESTIMENTOS.

CRIAÇÃO DE UM COMPLIANCE DENTRO DA EMPRESA SEJA EM MERCADO FINANCEIRO (B3), AGRO, IMÓVEIS, SEJA EM CRIPTOATIVOS.

Sabemos que as criptomoedas faz parte do nosso presente e certamente em um futuro muito próximo não teremos referidos ativos apenas como opção de investimento, mas sim como meios de pagamento no nosso dia a dia.

Nosso escritório possui vasta experiência no mercado financeiro e de criptomoedas identificando inúmeras pirâmides financeiras nacional e internacional, diante do marco regulatório do presente ano (2023) surge a necessidade de referidas empresas ligadas ao mercado financeiro e de criptoativos de sair na frente por escritórios especializados no tema, estamos falando basicamente:

- Criar um departamento compliance especifico dentro da empresa respeitando todas normas legais;
- Regras de Prevenção a Lavagem de Dinheiro, momento exato do KYC (conheça seu cliente);
- Diretrizes de proteção para empresa no caso de fraudes;
- Explicação da Segregação Patrimonial;
- consulta pública sobre a regulamentação do mercado de criptomoedas;
- vigilancia financeira
- tecnologia na evolução do dinheiro
- NFts
- Travel Rule
- Due Diligence (estudo avançado sobre determinada empresa, realizamos pesquisas e investigações sobre determinado ato ou serviço que a empresa oferece)

Empresários devem largar na frente e já iniciar suas mudanças internas, o Banco Central está acompanhando o FSB (Financial Stability Board), do FMI e demais órgãos reguladores.

É notório que a empresa que demonstrar mais segurança ao investidor terá mais investimentos e mais clientes, sem contar as inúmeras empresas que fecharam por falta de orientação jurídica especializada.

FATF ( FINANCIAL ACTION TASK FORCE)

No Brasil temos o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), seus membros nomeados por Estados-Membros que trabalham formando políticas de combate à lavagem de dinheiro e outras políticas de vigilância financeira..

No caso do GAFI criar uma recomendação/diretriz e determinado país se recusar a implementa-la pode incorrer em graves consequencias diplomáticas e financeiras. 

BANCO CENTRAL / CVM

Trabalham juntos com objetivo da preservação dos recursos dos consumidores nas regras das Vasps, mas que a falta de segregação patrimonial no marco do setor dificulta esse trabalho.

EMPRESAS QUE CAPTAM RECURSOS COM PROMESSA DE RENTABILIDADE

Contrate nossa consultoria e tenha ciência se sua empresa incorre em indicios de piramide financeira e regularize as falhas. 



 

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