2023 - MARCO LEGAL REGULATÓRIO DAS CRIPTOMOEDAS. CONSULTORIA COMPLETA DESDE A CRIAÇÃO DE UM COMPLIANCE DE ACORDO COM TODAS AS REGULAMENTAÇÕES DENTRO DE UMA CORRETORA / EXCHANGE / EMPRESA DE INVESTIMENTOS. CRIAÇÃO DE UM COMPLIANCE DENTRO DA EMPRESA SEJA EM MERCADO FINANCEIRO (B3), AGRO, IMÓVEIS, SEJA EM CRIPTOATIVOS. Sabemos que as criptomoedas faz parte do nosso presente e certamente em um futuro muito próximo não teremos referidos ativos apenas como opção de investimento, mas sim como meios de pagamento no nosso dia a dia. Nosso escritório possui vasta experiência no mercado financeiro e de criptomoedas identificando inúmeras pirâmides financeiras nacional e internacional, diante do marco regulatório do presente ano (2023) surge a necessidade de referidas empresas ligadas ao mercado financeiro e de criptoativos de sair na frente por escritórios especializados no tema, estamos falando basicamente: - Criar um departamento compliance especifico dentro da empresa respeitando todas normas legais; - Regras de Prevenção a Lavagem de Dinheiro, momento exato do KYC (conheça seu cliente); - Diretrizes de proteção para empresa no caso de fraudes; - Explicação da Segregação Patrimonial; - consulta pública sobre a regulamentação do mercado de criptomoedas; - vigilancia financeira - tecnologia na evolução do dinheiro - NFts - Travel Rule - Due Diligence (estudo avançado sobre determinada empresa, realizamos pesquisas e investigações sobre determinado ato ou serviço que a empresa oferece) Empresários devem largar na frente e já iniciar suas mudanças internas, o Banco Central está acompanhando o FSB (Financial Stability Board), do FMI e demais órgãos reguladores. É notório que a empresa que demonstrar mais segurança ao investidor terá mais investimentos e mais clientes, sem contar as inúmeras empresas que fecharam por falta de orientação jurídica especializada. FATF ( FINANCIAL ACTION TASK FORCE) No Brasil temos o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), seus membros nomeados por Estados-Membros que trabalham formando políticas de combate à lavagem de dinheiro e outras políticas de vigilância financeira.. No caso do GAFI criar uma recomendação/diretriz e determinado país se recusar a implementa-la pode incorrer em graves consequencias diplomáticas e financeiras. BANCO CENTRAL / CVM Trabalham juntos com objetivo da preservação dos recursos dos consumidores nas regras das Vasps, mas que a falta de segregação patrimonial no marco do setor dificulta esse trabalho. EMPRESAS QUE CAPTAM RECURSOS COM PROMESSA DE RENTABILIDADE Contrate nossa consultoria e tenha ciência se sua empresa incorre em indicios de piramide financeira e regularize as falhas.
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